С 10 июля 2019 года для звонков в службу технической поддержки сайта Росфинмониторинга начала работать бесплатная телефонная линия по номеру: 8 (800) 300-61-61.
Существующие номера службы технической поддержки сайта Росфинмониторинга: (495) 627-33-98, (495) 627-32-99 остаются и продолжают функционировать в прежнем режиме.
Поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Текст закона от 11 июня 2021 года (изменения касаются адвокатских палат и адвокатов)
Текст закона от 28 июня 2021 года (добавлен вид деятельности - организация (купля-продажа) юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, введено понятие протектора).
В частности,
«Уполномоченным органом совместно с соответствующими контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов на основании отдельных соглашений, заключенных между уполномоченным органом и указанными органами и организациями, определяются объем и порядок представления информации, необходимой для осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, через личные кабинеты соответствующих контрольных (надзорных) органов, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов».
«Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении адвокатов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном кодексом профессиональной этики адвоката. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении нотариусов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации».
Перечень участников в экстремистской деятельности
На сайте Росфинмониторинга размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
Обязанности адвокатов в этой сфере вытекают из приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59 (ред. от 03.09.2012) "Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Какая конкретная деятельность, по мнению Росфинмониторинга, подпадает под определение видов деятельности, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018), разъясняется, в частности, в Информационном письме ведомства № 54 от 19 июля 2018 г. "О применении отдельных норм Федерального закона №115-фз от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".
Правила внутреннего контроля в адвокатских образованиях
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» адвокаты обязаны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями, утверждаемыми постановлением.
Решением Совета ПАНО в адвокатские образования направлены Рекомендации о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (доведенные до сведения письмом ФПА РФ № 588-12-17-АП от 26.12.2017).
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 года установлены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и обновлены требования к правилам внутреннего контроля.
Регистрация личного кабинета
Решением Совета ФПА РФ Об исполнения адвокатами требований Закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 4 декабря 2017 года каждому адвокату рекомендовано зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Для регистрации надо посетить сайт Росфинмониторинга/Личный кабинет, выбрать "Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей", выбрать из списка позицию "адвокат", заполнить поля заявки, указав ФИО, номер адвоката в реестре Минюста, телефон и электронную почту.
Получить на электронную почту заявку, распечатать, подписать и отправить почтой по указанному адресу в Росфинмониторинг.
После проверки данных, Росфинмониторинг вышлет на электронную почту пароль для входа в личный кабинет (его можно будет сменить на свой). В последующем требуется просматривать поступающую в кабинет информацию (не менее раз в месяц).
Недавно появилась возможность регистрации с подтверждением электронной подписью.
Перейти к регистрации
Правила передачи информации