Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д. 25
Росфинмониторинг информирует пользователей личного кабинета: 

С 10 июля 2019 года для звонков в службу технической поддержки сайта Росфинмониторинга начала работать бесплатная телефонная линия по номеру: 8 (800) 300-61-61.
Существующие номера службы технической поддержки сайта Росфинмониторинга: (495) 627-33-98, (495) 627-32-99 остаются и продолжают функционировать в прежнем режиме.

 
Национальные оценки рисков
 
Национальная оценка рисков финансирования терроризма
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов

 

Перечень участников в экстремистской деятельности

На сайте Росфинмониторинга размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Обязанности адвокатов в этой сфере вытекают из приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59  (ред. от 03.09.2012) "Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Какая конкретная деятельность, по мнению Росфинмониторинга, подпадает под определение видов деятельности, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018), разъясняется, в частности, в Информационном письме ведомства № 54 от 19 июля 2018 г. "О применении отдельных норм Федерального закона №115-фз от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".

Правила внутреннего контроля в адвокатских образованиях

Решением Совета ПАНО в адвокатские образования направлены Рекомендации о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (доведенные до сведения письмом ФПА РФ № 588-12-17-АП от 26.12.2017).

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 года установлены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и обновлены требования к правилам внутреннего контроля.

Регистрация личного кабинета

Решением Совета ФПА РФ Об исполнения адвокатами требований Закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 4 декабря 2017 года каждому адвокату рекомендовано зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Для регистрации надо посетить сайт Росфинмониторинга/Личный кабинет, выбрать "Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей", выбрать из списка позицию "адвокат", заполнить поля заявки, указав ФИО, номер адвоката в реестре Минюста, телефон и электронную почту.

Получить на электронную почту заявку, распечатать, подписать и отправить почтой по указанному адресу в Росфинмониторинг.

После  проверки данных, Росфинмониторинг вышлет на электронную почту пароль для входа в личный кабинет (его можно будет сменить на свой). В последующем требуется просматривать поступающую в кабинет информацию (не менее раз в месяц).

Недавно появилась возможность регистрации с подтверждением электронной подписью.

Перейти к регистрации