Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д. 25

Идентификация клиентов

Период принятия 2017-2018
Принят органом Росфинмониторинг
Тема документа Росфинмониторинг
Статус документа Приказ
Описание
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366

Скачать документ

 

Дополнительная информация к Приказу:

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2019 г.


"Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"

Настоящим информируем, что 23 февраля 2019 года вступает в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к иденти-фикации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2019 N 53735) (далее - приказ Росфинмониторинга N 366). В этой связи приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" признан утратившим силу.
Учитывая вышеизложенное, субъектам Федерального закона N 115-ФЗ*, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, необходимо с учетом требований пункта 1(1) постановления Правительства Российской Федерации N 667** при-вести свои правила внутреннего контроля в соответствие с положениями приказа Росфинмонито-ринга N 366 не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила внутреннего кон-троля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

______________________________
* Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
** Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 "Об утвер-ждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осу-ществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"