Решение Совета ПАНО от 5 июля 2017 года о регистрации личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга

«Об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Совет палаты решил:

1. Информацию президента Палаты по вопросу об исполнении адвокатами Палаты требований ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ принять к сведению.

2. Принять дополнительные меры по исполнению адвокатами Нижегородской области требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе в части взаимодействия адвокатов с Росфинмониторингом. С этой целью Совет палаты разъясняет адвокатам, что требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма распространяются на адвокатов, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего доверителя:

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

3. Адвокатам, на деятельность которых распространяется действие указанного выше законодательства, в срок до 01.10.2017 года зарегистрироваться в личных кабинетах Росфинмониторинга. Порядок регистрации размещен на сайте ПАНО.

4. Ответственными за полноту и своевременность регистрации в личных кабинетах Росфинмониторинга возложить на руководителей коллегий адвокатов и адвокатских бюро при отсутствии их филиалов, а при наличии филиалов – на их руководителей, руководителей юридических консультаций.

Ответственность за регистрацию адвокатов, осуществляющих деятельность в адвокатских кабинетах, возлагается на них персонально.

5. Ответственным за регистрацию адвокатов в срок до 25.09.2017 года представить в Палату адвокатов сведения о зарегистрировавшихся, а также сведения о тех адвокатах, кто не выполнил настоящего решения Совета палаты.

6. Разъяснить адвокатам, желающим осуществить регистрацию с помощью персонала Палаты, что они могут сделать это предварительно согласовав время регистрации с руководителем информационно-методического отдела Королевым А.Н. (тел. 433-39-98).

7. Назначить вице-президента ПАНО Ануфриеву Ю.В. ответственной за координацию мероприятий, связанных с исполнением адвокатами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и возложить на нее контроль за исполнением настоящего решения.