Палата адвокатов Нижегородской области

Карта сайта На главную Написать письмо Поискпо сайту

Новости выборочно


Поступают вопросы о регистрации на сайте Росфинмониторинга

Уважаемые коллеги,в информационно-методический отдел ПАНО поступают вопросы по регистрации личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга. Процедура регистрации если кажется сложной, то на первый взгляд. Мы готовы оказать помощь. Что касается необходимости в такой регистрации, следует принять во внимание два момента.



1. "Не хочу" и (или) "не обязан".  Административное законодательство.
Разумеется, адвокат самостоятельно изучает закон и дает ему толкование, равно как и оценивает риск оказаться перед судом с протоколом о невыполнении требований Росфинмониторинга, и прочность своей защитной в этом (печальном) случае, позиции. Правоприменительной практики пока нет.
Для сведения: согласно части 1 ст.15.27 КоАП РФ, невыполнение организационных мероприятий влечет ответственность руководителя (адвокат на кабинете, руководитель филиала, коллегии) в виде штрафа от 10 до 30 тыс.руб, юридического лица - от 50 до 100 тыс.руб. По части 2 той же статьи, если в результате бездействия еще и не были переданы сведения, которые должны передаваться, на руководителя может быть наложен штраф от 30 до 50 тыс., на юрлицо до 400 тыс. руб.
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08 мая 2009 г. №103 утверждены рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок. По нашему мнению, если клиент будет привлекаться в том числе за легализацию (встречалось такое обвинение при попытке распорядиться похищенным), то в случае юридического сопровождения сделок, подлежащих фиксации государством, может возникнуть риск привлечения к ответственности. Возможно, что коллегам, в силу своих профессиональных качеств, эти риски и не страшны.

2. Выполнение решений адвокатского сообщества.
Адвокатское сообщество России взаимодействует с Росфинмониторингом и принимает решения о регистрации личных кабинетов адвокатами. В 2018 году Российская Федерация встречает делегацию FATF и не хочет произвести неблагоприятное впечатление, что страна не борется с терроризмом и коррупцией. В "частном секторе" будет проверен нотариат, юристы - предприниматели, адвокаты, брокеры, бухгалтера. Адвокатское сообщество не может "поставить подножку" этому взаимодействию, хотя бы во избежание неблагоприятных последствий в виде наступления на институт адвокатской тайны. Отчет о количестве адвокатов, выполнивших просьбу Росфинмониторинга зарегистрировать кабинеты, в этом году будет направлен в ФПА РФ. Определить критерии "достаточности" статистики по нашему региону, мы затрудняемся. Как и пока не можем сказать, обойдется ли дело без спроса с адвокатских образований и их филиалов за невыполнение решений корпорации.

Что последует за регистрацией?
Пока от коллег, кто уже выполнили решение палаты, известно, что они получают информацию о лицах, включенных в список Росфинмониторинга, в котором много фамилий из известных регионов. Адвокату будет не лишним владеть информацией о том, что потенциальный клиент состоит в этом списке.
 

© 2010-2017 «Палата адвокатов
Нижегородской области»
603005, г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д. 25
Тел: (831) 433-16-22, 433-39-98
E-Mail: advpalatann@mail.ru
Администрирование сайта
Компания "АйТи Груп"