Палата адвокатов Нижегородской области

Карта сайта На главную Написать письмо Поискпо сайту



Вопросы Росфинмониторинга

Информация, необходимая адвокату для выполнения требований Росфинмониторинга размещена здесь.


Если адвокат готовит или осуществляет от имени или по поручению своего клиента:

-сделки с недвижимым имуществом;

-управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

-управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

-привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

-создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а так же куплю – продажу организаций, 

то он обязан совершить ряд действий (подробнее): зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, идентифицировать клиента, хранить информацию, организовывать мероприятия внутреннего контроля.

При наличии любых оснований полагать, что сделки проводятся в целях легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма - информировать об этом Росфинмониторинг.
 

© 2010-2017 «Палата адвокатов
Нижегородской области»
603005, г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д. 25
Тел: (831) 433-16-22, 433-39-98
E-Mail: advpalatann@mail.ru
Администрирование сайта
Компания "АйТи Груп"