Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д. 25

О разработке адвокатами правил внутреннего контроля

Период принятия 2017-2018
Принят органом ПАНО
Тема документа Росфинмониторинг
Статус документа Решение совета
Описание
Полное название:

О рекомендациях Росфинмониторинга о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Решение Совета ПАНО от 10 января 2018 года (п.7.1)

Докладчик доводит до сведения членов Совета палаты письмо исполнительного вице-президента ФПА РФ Сучкова А.В. № 588-12-17-АП от 26.12.2017 года о рекомендациях Росфинмониторинга о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и предлагает направить данное письмо в адвокатские образования ПАНО.
Решили: 1. Письмо исполнительного вице-президента ФПА РФ Сучкова А.В. № 588-12-17-АП от 26.12.2017 года о рекомендациях Росфинмониторинга о разработке адвокатами правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма принять к сведению.
2. Направить письмо исполнительного вице-президента ФПА РФ Сучкова А.В. №588-12-17-АП от 26.12.2017 года в адвокатские образования ПАНО.